证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-080 上海欧普泰科技创业股份有限公司 关于第四届董事会专门委员会换届的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚 假记载、和误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整承 担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《专门委员会议事规则》 等有关规定，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于 2024 年 9 月 20 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专 门委员会委员的议案》。 公司第四届董事会专门委员会组成成员如下： （1）战略委员会 主任委员（召集人）：王振 委员：沈文忠、陈思根（独立董事） （2）审计委员会 主任委员（召集人）：戴建君（独立董事） 委员：沈文忠、彭慈华（独立董事） （3）提名委员会 委员：顾晓红、彭慈华（独立董事） （4）薪酬与考核委员会 主任委员（召集人）:彭慈华（独立董事） 委员：汤雨香、戴建君（独立董事） 上述董事会专门委员会任期与本届董事会任期一致。期间如有委员不再担任 公司董事职务，自动失去委员资格。 ...