证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-001 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 4 日 2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 2 日以电话方式通知 5.会议主持人：董事长吕明杰先生 6.会议列席人员：应芸 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《关于公司拟签署重要合同的议案》 1.议案内容： 根据募投项目要求，为公司未来加大市场拓展力度，提升实验室设备及生 命科学仪器的生产规模，上海博迅医疗生物仪器股份有限公司与上海广厦集团 第九建筑有限公司拟签署《建设工程施工合同》，合同价款（含税）为人民币 23,500,000.00 元（大写：贰仟叁佰伍拾万元整）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 7.召开情况合法、 ...