第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-086 潍坊智新电子股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 12 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 29 日 以电话、电子邮件、 口头通知或书面等方式发出 5.会议主持人：孙庆永先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民 共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事曹峰东因公出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： 公司拟聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 ...