证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-102 河南硅烷科技发展股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场＋视频 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长孟国均先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 独立董事方拥军、楚金桥、倪晓因工作原因以通讯方式参与表决。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和 《董事会议事规则》等有关规定。2023 年第三季度报告已经审计委员会审议通 过。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1. ...