第一条 为进一步完善惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市 规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简 称《监管指引 1 号》）《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文 件以及《惠丰钻石股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 并结合公司实际情况，制定本制度。 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-119 惠丰钻石股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《独立董事专门会议工作制度》已于 2023 年 12 月 13 日经公司第三届董事 会第十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 惠丰钻石股份有限公 ...