内部控制情况 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[2] - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，无非财务报告内控重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 公司治理与管理 - 建立健全治理机构并完善议事规则和决策程序[8] - 设置健全合理规范的组织机构并明确职责[9] - 建立有利于可持续发展的人力资源政策[10] 风险管理与控制 - 定期评审和确认风险及控制措施，因素变化时重新识别并制定措施[14] - 遵循不兼容职务分离原则设置职能分工和权限[16] - 制定销售与收款制度流程控制销售风险[17] 监督与制度建设 - 督查办公室对公司经济业务等进行监督并提建议[19] - 制订关联交易管理制度控制关联交易环节[20] - 依据相关规范开展内部控制评价工作[23]