证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-116 常州电站辅机股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了 《关于修订<董事会战略与发展委员会工作细则>的议案》， 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交至 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为适应常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，健全投资决策程序，加强决策科 学性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性 文件以及《常州电站辅机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，公司特设立董事会战略与发展委员会，并制订本工作细则。 董事。 ...