会议信息 - 董事会会议于2024年4月27日现场召开，4月17日邮件通知[2] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[2] 议案表决 - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》等多议案表决同意6票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[4][6][7][8][11] - 《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》全体董事回避表决，需提交股东大会审议[22] 其他事项 - 公司2023年度拟不派发现金红利等[11] - 拟续聘和信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[11] - 拟定2024年5月22日召开2023年年度股东大会[23]