证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-061 第三届董事会第九次会议决议公告 天纺标检测认证股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与线上相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 27 日以书面送达会议通 知方式发出 5.会议主持人：葛传兵先生 6.会议列席人员：总经理、董事会秘书和监事会 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于提名刘晓晖为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 1.议案内容： 2024 年 5 月 6 日，公司独立董事李姝因个人原因向公司提出辞职。为确 保公司董事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》有关规定，经公司董事 会提名委员会审核， ...