业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[5] 内部控制 - 公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[3] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 自评价报告基准日至发出日，未发生影响内控有效性评价结论的因素[4] 制度建设 - 建立“三重一大”法人治理结构[7] - 制定并执行《募集资金管理制度》[9] - 实行全员劳动合同制，有系统人力资源管理制度[9] - 财务部制定财务管理制度，含《财务开支制度》等[11] - 制定预算管理制度，通过年度预算控制经营活动[11] - 制定《合同管理制度》规范合同管理[12] - 制定《采购控制程序》降低采购成本[12] - 实行回款制度提高应收账款周转率[13] - 制定《质量管理办法》规范业务质量管理[13] 资金管理 - 截止2023年12月31日公司担保的内部控制执行有效[17] - 子公司每月报月度资金计划，每周报周资金使用计划，全年预算管理费用[17] - 子公司超规定借支和预算外大额开支需总部审批[17] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按资产总额和利润总额指标划分等级[19] - 非财务报告内控缺陷定量标准按直接经济损失参照财务报告执行[21] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大或重要缺陷[24] - 报告期内未发现非财务报告内控重大或重要缺陷[24] - 报告期内公司无其他需披露的内控重大事项[25]