公司基本信息 - 公司于2023年4月6日在北交所上市，首次公开发行1400.00万股人民币普通股[3] - 公司注册资本为人民币5652.40万元[3] - 公司股本总额为5652.40万股，每股面值为人民币1元[11] 股东信息 - 发起人股东孟凡伟持股2000.00万股，持股比例71.28%[11] - 发起人股东景建群持股10.00万股，持股比例0.36%[11] - 发起人股东新乡市众汇科技中心（有限合伙）持股201.00万股，持股比例7.16%[11] 股份转让限制 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[21] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[21] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[22] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会向法院诉讼[28] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东大会、董事会决议[28] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况应当日通知公司并书面报告[30] 公司决策审议事项 - 公司对外提供财务资助需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[34] - 审议公司连续12个月内购买、出售重大资产累计超公司最近一期经审计总资产30%的事项[35] - 审议公司拟与关联方发生交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计总资产或市值2%以上的关联交易[35] 担保审议事项 - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[39] - 按担保金额连续12个月累计计算，超公司最近一期经审计总资产30％的担保须经股东大会审议[39] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[39] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[41] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[41] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名以上，占比不得低于1/3，且至少包括1名会计专业人士[94] - 董事长、副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[94] - 董事会设立审计委员会等专门委员会，审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[94] 高管相关 - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可连任[117][120] - 财务负责人应具备会计师以上专业技术职务资格，或有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上[118] - 副总经理由总经理提名、董事会聘任或解聘，协助总经理工作[124][125] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内编年度财报，前6个月结束2个月内编半年度财报[139] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[141] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达80%；成熟期有重大资金支出安排，比例最低达40%；成长期有重大资金支出安排，比例最低达20%[145] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，审计费用由股东大会决定，解聘提前30天通知[155][156] - 公司合并、分立、减少注册资本应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[164][165] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[170]