证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-060 | 序号 | 董事会专门委员会 | 委员 | 召集人 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 董事会战略委员会 | 徐争鸣、王安庆、姚正华 | 徐争鸣 | | 2 | 董事会审计委员会 | 程文莉、王安庆、姚正华 | 程文莉 | | 3 | 董事会提名委员会 | 姚正华、黄华、刘彬 | 姚正华 | | 4 | 董事会薪酬与考核委员会 | 黄华、程文莉、徐争鸣 | 黄华 | 重庆美心翼申机械股份有限公司 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核 委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。审计 委员会主任委员为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理 关于选举公司第四届董事会专门委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作，重庆美心翼申机械股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2024 年 8 ...