证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2024-059 经出席会议董事审议并表决，会议形成以下决议： 金发科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议通知 于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。会议于 2024 年 8 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人， 其中：以通讯方式出席会议的董事 4 人。会议由董事长陈平绪先生主持。会议召 集及召开方式符合《公司法》《金发科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）和《金发科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。 （一）审议通过《<2024 年半年度报告>及其摘要》 经审议，董事会一致认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议 程序符合《公司法》《证券法》等 ...