目 录 2023 年第二次临时股东大会资料 安徽金种子酒业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 2023 年 12 月 27 日 1 2023 年第二次临时股东大会资料 一、程序文件 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | 二、会议议案 | 议案 | 1、关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案 5 | | --- | --- | | 议案 | 2、关于修订《公司独立董事制度》的议案 8 | 2 2023 年第二次临时股东大会资料 安徽金种子酒业股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023年12月27日（星期三）14:00 现场会议地点：阜阳市清河东路523号金种子研发大楼9楼会议室 2、董事、董事会秘书金彪向大会报告出席现场会议的股东、股东代表及其代 表的有表决权的股份数额 介绍出席会议的公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等有关人员 3、董事、总工程师杨红文先生宣读会议须知 二、会议议案报告 | 序号 | 议案名称 | 报告人 | | --- ...