业绩总结 - 2023年公司营业收入146,943万元，同比增长23.92%[47][51][54] - 2023年归母净利润 - 2,207万元，较上年亏损减少16,505万元[47][51] - 2023年末总资产347,626万元，较上年末增长2.41%[51][52] - 2023年末负债总额94,504万元，较上年末增长12.54%[52] - 2023年白酒板块营业收入104,645万元，占总营收比71.21%[54] - 2023年销售费用23,461万元，较上年下降3.79%[54] - 2023年管理费用13,100万元，较上年增加10.68%[55] - 2023年经营活动现金流量净额8,931万元，较上年增加55,116万元[55] - 2023年资产负债率27.19%，偿债能力有所下降[56] - 2023年应收账款周转率12.91次，营运能力略有上升[56] 市场扩张 - 2023年环皖地区渠道布局完成率超70%，省外重点市场渠道布局超80%[21] 新产品和新技术研发 - 2024年公司将对“8 + 5 + 2”主线产品中的13支已上市产品细节优化，推动2支新品上市推广[27] - 2023年公司完成马来酸伏氟沙明等7个新产品的生产研究[23] - 2023年公司完成二羟丙茶碱注射液等4个品种的注册申报[23] - 2023年公司取得4件授权发明专利，5件授权实用新型专利[23] 市场扩张和并购 - 公司拟以公开挂牌方式转让控股子公司金太阳药业92%股权[4][6] 其他新策略 - 2024年度公司及全资子公司拟向银行申请不超过20亿元综合授信额度[84] - 子公司安徽金太阳生化药业有限公司拟为阜阳金种子向徽商银行阜阳分行申请综合授信提供不超过1亿元担保额度，担保期限1年[86] 其他 - 2023年度董事会召开7次会议，审议通过41项议案，召集召开3次股东大会，审议通过13项议案[16] - 2023年报告期内公司发布定期报告4份，临时公告及附件资料114份[17] - 2023年报告期内公司利用上交所平台召开三次线上业绩说明会[17] - 2023年年度股东大会现场会议时间为2023年6月7日14:00，地点在阜阳市清河东路523号金种子研发大楼九楼会议室[6] - 2023年年度股东大会表决方式为现场投票与网络投票相结合[6] - 2023年年度股东大会主持人是董事长谢金明先生[6] - 2023年公司监事会共召开五次会议[31] - 2023年3月21日召开第七届监事会第二次会议，审议通过修订《监事会议事规则》议案[31] - 2023年4月7日召开第七届监事会第三次会议，审议通过变更部分募集资金投资项目实施地点议案[31] - 2023年4月28日召开第七届监事会第四次会议，审议多项报告及预案等[32] - 2023年8月29日召开第七届监事会第五次会议，审议通过2023年度半年度报告及摘要等[32] - 2023年10月26日召开第七届监事会第六次会议，审议通过2023年第三季度报告等[33] - 2023年公司实施精益采购全年节约采购成本3,000余万元[20] - 2023年公司对生态酿酒基地环保原有液下旋混曝气器改造，年节约电能约10万度[24] - 2023年公司财务状况良好，财务管理制度健全[35] - 2023年公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用和违规对外担保情况[36] - 2023年公司关联交易事项符合规定，决策程序合法合规[37] - 2024年监事会将加强监督，参与学习培训提升专业水平[44] - 本期年报审计费用为70万元，内控审计费用为25万元，均与上期持平[70] - 2023年度董事何秀侠税前报酬总额304.96万元，杨红文116.48万元，金彪96.77万元，独立董事樊勇、吕本富、薛军均为12.00万元[75] - 2023年高级管理人员薪酬根据相关方案执行，结合工作目标及业绩合同完成情况考核后发放[78] - 公司职工监事吴永彬、监事许艳梅、监事屠华2023年未在公司领取薪酬[80] - 聘任容诚会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，该议案已于2024年4月28日经公司第七届董事会第九次会议审议通过[72] - 2023年度监事会主席陈新华税前报酬47.21万元，职工监事程石23.71万元，吴永彬、许艳梅、屠华报酬为0万元[82] - 截至2023年12月31日，阜阳金种子资产总额81213.54万元，负债总额29604.03万元，净资产51609.51万元；2023年度营业收入55922.35万元，净利润1679.65万元[88] - 本次子公司之间担保总额1亿元，占公司2023年经审计净资产的3.97%，总资产的2.88%[90] - 金太阳药业注册资本3000万元，公司持股92%，认缴出资2760万元[94][97] - 2023年12月31日金太阳药业资产总额24315.65万元，负债总额8441.10万元，净资产15874.55万元；2023年度营业收入42297.61万元，净利润2950.79万元[99] - 2024年3月31日金太阳药业资产总额22937.58万元，负债总额6154.55万元，净资产16783.03万元；2024年1 - 3月营业收入6713.91万元，净利润918.01万元[99] - 金太阳药业相关审计评估工作正在开展，待评估报告出具后公司将履行程序及信息披露义务[100] - 金太阳药业92%股权在产权交易所预挂牌，交易对手、最终转让价格和支付方式尚不确定[102] - 本次股权转让不涉及人员安置等其他安排[103] - 转让金太阳药业92%股权符合公司发展战略，完成后公司不再持有其股权[104] - 本次股权转让以公开挂牌转让，存在交易成功与否风险，对利润影响尚无法判断[104] - 本次交易不会对公司经营和业务发展产生重大影响，不损害公司和中小股东利益[104] - 转让金太阳药业股权议案于2024年4月28日经公司第七届董事会第九次会议审议通过[104] - 转让金太阳药业股权相关信息于2024年4月30日在指定报刊和上交所网站公开披露[104] - 2023年度独立董事吕本富、樊勇、薛军编制述职报告并汇报[106] - 2023年度独立董事述职报告于2024年4月30日披露于上海证券交易所网站[106]