业绩数据 - 2023年度归属于母公司股东的净利润为4355.67万元[12] - 截至2023年12月31日母公司期末未分配利润为5448.21万元[12] - 2023年股份回购金额4206.78万元，现金红利总额占净利润比例96.58%[13] 议案表决 - 《2023年年度报告及其摘要》等议案9票同意待股东大会审议[5][8][10] - 《2023年度利润分配预案》9票同意，2023年不分配[14][15] - 《关于2023年度日常关联交易》8票同意，关联董事回避[17][18] - 《关于公司2024年度综合授信额度》9票同意待审议[23][24] - 《关于2024年度为子公司担保》9票同意待审议[26][27] - 《关于经营团队2023年度业绩考核及薪酬》7票同意，关联董事回避[28][29] - 《关于修订制度》各子议案9票同意待审议[36] - 《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》3票同意待审议[37][38] - 《关于授权发行股票》9票同意待审议[39][40] - 《关于购买董监高责任险》直接提交股东大会[42][43] 会议安排 - 第九届董事会第二十二次会议于2024年3月26日召开[2] - 拟于2024年4月23日召开2023年年度股东大会[44] 报告提交 - 独立董事提交《太龙药业独立董事2023年度述职报告》[45] - 审计委员会提交2023年度履职及监督职责情况报告[45] - 董事会依据独立董事报告作出独立性专项意见[45]