民丰特种纸股份有限公司 独立董事制度 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范民丰特种纸股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好地维护公司及中小投资者的权 益，有效规避公司决策风险，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公 司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规 则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 ...