证券代码： 600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：临 2023-035 民丰特种纸股份有限公司 关于设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 特别风险提示：本次投资设立子公司，在一定程度上受行业政策、经营管理 及市场竞争等方面的不确定性因素影响，存在可能无法全部实现预期投资收益的风 险；本次投资设立全资子公司尚需有关主管部门的批准，存在未获批准的风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 公司拟以自有资金 2000 万元人民币在浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇投资设立全 资子公司，主要开展纸和纸制品及相关原辅材料的采购与销售等（名称及经营范围 以最终注册为准）。 （二）投资行为所必需的审批程序 本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，公司九届董事会第五次会议已审 议通过（8 票同意，0 票反对，0 票弃权，原董事陆惠芳，因工作原因于 2023 年 9 月 27 日辞职），无需提交公司股东大会审议批准。该子公司的设立须经相关政府部 门批准后方可实施。 （三）公司管理层负责具 ...