2023 年第三次临时股东大会 会 议 材 料 二○二三年十月二十六日 目 录 一、会议议程 二、会议规则 三、会议议案 1、《民丰特纸独立董事制度》（2023 年修订） 2、民丰特纸关于修订《公司章程》的议案 3、关于增补公司董事的议案 民丰特种纸股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023 年 10 月 26 日（星期四）14:00 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 26 日至 2023 年 10 月 26 日 | 序号 | 内 容 | 报告人 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宣布会议开始 | 曹继华 | 董事长 | | 2 | 向大会报告出席现场会议的股东人数及所持具有 | 姚名欢 | 董事会秘书 | | | 表决权的股权数、介绍出席本次会议的其他来宾 | | | | 3 | 宣布"会议须知" | 姚名欢 | 董事会秘书 | | 4 | 审议《民丰特纸独立董事制度》（2023 年修订） | 姚名欢 | 董事会秘书 | | 5 | 审议民丰特纸关于修订《公司章程》的议案 | 姚名欢 | 董事会秘书 | | 6 | 审 ...