第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 民丰特种纸股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议通 知于2024年3月15日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2024年3 月27日在公司办公大楼一楼会议室召开。会议应出席董事9人，实到董事9人；公 司全体监事和高级管理人员均列席了会议，会议召开及审议程序符合《公司法》、 《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长曹继华先生主持。 证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 编号：2024-005 民丰特种纸股份有限公司 3、审议通过《2023 年度财务决算报告》 此议案将提交 2023 年度股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 此议案将提交 2023 年度股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 表决结果：9 票同意， ...