民丰特种纸股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 1、2023 年 3 月 29 日召开会议，审议核准公司《2022 年度报告》及摘要、 《关于聘请本公司 2023 年度财务审计和内控审计机构的议案》、《公司 2022 年度 内部控制评价报告》、《公司 2022 年度内控审计报告》、《关于 2023 年度日常关联 交易预计的议案》进行审议 2、2023 年 4 月 25 日召开会议，审议核准公司出具 2023 年一季度报告。 一、审计委员会基本情况 截止报告出具日，公司董事会审计委员会由独立董事李爱忠先生、独立董事 彭金超女士、独立董事姚向荣先生、董事尤叶飞先生和董事钱韦成先生五人组成， 独立董事李爱忠先生任主任委员。（报告期内，公司董事会进行了换届，原审计 委员会由独立董事骆斌先生、独立董事彭金超女士、独立董事郑梦樵先生、董事 曹继华先生和董事陆惠芳女士组成。2023 年 4 月 28 日，公司第九届董事会第一 次会议审议通过，审计委员会由独立董事李爱忠先生、独立董事彭金超女士、独 立董事姚向荣先生、董事尤叶飞先生和董事陆惠芳女士组成。原董事陆惠芳，因 工作原因于 2023 年 9 月 27 ...