民丰特种纸股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，及民丰特种纸股份有限公司 （以下简称民丰特纸、公司）《会计师事务所选聘制度》等规定和要求，公司 董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年审计过程中的 履职情况进行了监督。现报告如下： 截止报告出具日，公司董事会审计委员会由独立董事李爱忠先生、独立董 事彭金超女士、独立董事姚向荣先生、董事尤叶飞先生和董事钱韦成先生五人 组成，独立董事李爱忠先生任主任委员。 一、公司聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 29 日，召开第八届董事会第十八次会议，审议通过《关 于聘任公司 2023 年度财务审计和内控审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事 务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度的财务审计和内控审计机构，聘期 1 年。 公司独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。 公司董事会审计委员会对此 ...