南京钢铁股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 会议议程 一、会议时间 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 20 日（星期四）14 点 30 分。 2、网络投票时间：2024 年 6 月 20 日（星期四），采用上海证券交易所网 络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 南京市六合区卸甲甸幸福路 8 号南钢办公楼 203 会议室 三、主持人 董事长黄一新先生 二〇二四年六月二十日 | | | | 会议议程 | 2 | | --- | --- | | 会议须知 | 3 | | 议案一、关于与中信财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案...6 | | | 议案二、关于变更会计师事务所的议案 12 | | 二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、 表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其 它股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序 ...