为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事会结构，规范独立董事行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司高质量发展，依据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》以及《公司章程》等相关规定，董事会拟对《独立董事工作制度》进行 修订，公司原《独立董事工作制度》同时废止。 证券代码：600287 证券简称：江苏舜天 公告编号：临 2023-049 江苏舜天股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏舜天股份有限公司董事会于 2023 年 12 月 26 日以书面方式向全体董事 发出第十届董事会第二十五次会议通知，会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯方式 召开，会议应由 5 位董事参与表决，实际 5 位董事参与表决，符合《公司法》和 《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由董事长高松先生主持，经过充 分讨论，一致通过如下决议 ...