江苏舜天股份有限公司 二零二四年第一次临时股东大会 会 议 文 件 二零二四年元月十九日 2024 年第一次临时股东大会会议文件 江苏舜天股份有限公司 二零二四年第一次临时股东大会会议议程及有关事项 一、会议时间： 现场会议时间：2024 年 1 月 19 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间： 1、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为 2024 年 1 月 19 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 2、通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 1 月 19 日（星期五）9:15-15:00。 二、会议方式：现场投票方式，网络投票方式（上海证券交易所股东大会网 络投票系统） 三、现场会议地点：南京市软件大道 21 号 B 座 1 楼会议室 四、出席人员： 1、截至 2024 年 1 月 11 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的公司全体股东； 2、已登记而无法出席会议的股东，可书面委托代理人出席，代理人不必是 公司的股东； 3、公司全体董事、监事及其他高级管理人员； 4、公司聘请的律师。 五、会议主持： ...