公司信息 - 公司原营业执照号为120000000001617，修订后社会信用代码号为91120000712875155R[1] 股权交易与股东权益 - 董监高及持股5%以上股东6个月内反向买卖股票收益归公司，证券包销除外[2] - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可查阅会计账簿、凭证[4] - 180日以上单独或合并持股1%以上股东在董事违规时可请求监事会或董事会诉讼[4] - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[5] - 持股比例从3%以上改为1%以上的股东有权提提案和临时提案[5] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[6] - 单独或合计持有公司已发行股份1%以上股东可提名非独立董事、独立董事、监事候选人[7] 公司治理结构 - 公司党委每届任期一般为5年，人数一般为5 - 9人，设党委书记等[8] - 重大经营管理事项须经党委研究讨论后再决策[9] - 董事消极任职条件增加多种情形[9][10] - 非职工代表董事由股东会选举或更换，任期三年，独立董事连任不超六年[10] - 兼任高管及职工代表董事总计不超公司董事总数的1/2[10] - 董事会是经营决策主体，行使定战略等职权[11] - 董事会关于重大交易和关联交易决策权限改为股东会授权[12] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[13] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[13] - 董事会临时会议通知时限修订为5日，紧急时可口头通知[14] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[14] - 公司对外担保需取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意或经股东会批准[14] - 有关联关系董事不得对相关决议行使表决权[14] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[15] - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1名[17] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中期报告[18] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[18] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上时可不再提取[18] - 股东会违反规定分配利润，股东须退还，相关人员担责[18] - 公司公积金用于弥补亏损等，转增资本时留存不少于转增前注册资本的25%[18][19] - 股东会审议利润分配政策变更需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[20] - 股东会对利润分配方案决议后或董事会制定方案后，两个月内完成股利派发[20] 公司变更与清算 - 公司分立、减资应通知债权人并公告，减资后注册资本不低于法定最低限额[21] - 公司因特定情形修改章程或存续须经出席股东所持表决权三分之二以上通过[21] - 公司因特定情形解散应15日内成立清算组，逾期利害关系人可申请法院指定[21][22] - 清算组发现财产不足清偿债务应申请破产清算[22] 章程相关 - 控股股东定义为持股50%以上或表决权有重大影响的股东[22] - 章程规定与强制性内容冲突以法律法规为准[23] - 不同语种或版本章程有歧义以中文版为准[23] - 《公司章程》修订条款已通过九届四次董事会审议，尚需股东大会审议[23]