本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-30 号 国机汽车股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 1 一、董事会会议召开情况 戴旻先生简历附后。 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议通知 于 2024 年 7 月 4 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 7 月 9 日下午 14:00 以 现场和视频方式在公司五层会议室召开。 本次会议应出席董事 8 人，现场出席董事 5 人，视频出席董事 3 人，董事朱 峰先生、郭伟华先生、独立董事崔东树先生通过视频方式参会。经公司半数以上 董事共同推举，本次会议由董事贾屹先生主持，公司监事及高级管理人员列席了 会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于增补戴旻先生为第九届董事会董事的议案 鉴于彭原璞先生由于工作变动原因辞去公司董事长、董事职务，经公司控股 股东中国机械工业集团有限公司推荐，经 ...