证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-37 号 国机汽车股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议通知 于 2024 年 7 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 7 月 30 日下午以现场 和视频方式在公司三层会议室召开。 本次会议应出席董事 9 人，现场出席董事 6 人，视频出席董事 3 人，董事朱 峰先生、郭伟华先生、独立董事崔东树先生通过视频方式参会。经公司半数以上 董事共同推举，本次会议由董事戴旻先生主持，公司监事及部分高级管理人员列 席了会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于选举公司董事长的议案 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）关于增补战略委员会、审计与风险管理委员会及提名委员会委员的 议案 鉴于彭原璞先生已辞去公司董事及 ...