国机汽车股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》,上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等相关法律法规及规范 性文件的有关规定,公司于 2024年 4 月 19 日以通讯方式召开第九届董事会独立 董事专门会议 2024 年第一次会议,应出席独立董事 3 人,实际出席独立董事 3 人,会议审议通过如下决议: (一)关于预计 2024年度日常关联交易的议案 公司预计的 2024 年度日常关联交易是为了满足公司正常业务开展的需要, 遵循公平、公开、公正的原则,以市场价格为依据进行交易,交易定价公允、合 理,符合公司和全体股东的利益。 表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 同意将《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》提交公司第九届董事会 第二次会议审议。 王 都 崔东树 崔东树 祝继高 2024 年 4 月 19 日 1 国机汽车股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》,上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管 ...