亚宝药业集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 2、指导内部审计工作 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》的有关规定及《公司章程》《董事会审计委员会工作细 则》的有关要求,2023年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履 行相关职责，现将 2023 年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由独立董事刘俊彦先生、董事武滨先生以及独 立董事余春江先生3名成员组成,主任委员由会计专业的独立董事刘俊彦先生担 任。现任董事会审计委员会的专业构成、独立董事比例及任命程序等均符合有关 法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、审计委员会会议召开情况 2023年,审计委员会共召开了五次会议,情况如下: | 召开目期 | 会议届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 2023 年 1 月５日 | 董事会审计委员 会 2023 年第一 | 审议通过《公司 2022年度审计工作安排》 | | | 次会议 | | | 2023 年 1 | 董事会审计委员 | 同意将公司按照《企业会计 ...