证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2024-016 亚宝药业集团股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亚宝药业集团股份有限公司第九届董事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司北京企管中心 召开，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事刘永安因公出差委托董事任蓬勃 代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司 监事与高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长任武贤先生主持，会议审议 并经表决通过了如下决议: 一、审议通过了公司 2023 年年度报告全文及摘要； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过相关报告，并同意提交 董事会审议。 五、审议通过了公司 2023 年度利润分配预案； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现 ...