健康元药业集团 八届董事会四十二次会议 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-068 健康元药业集团股份有限公司 八届董事会四十二次会议决议公告 此议案尚需提交本公司股东大会进行审议。 二、审议并通过《关于董事会换届选举暨选举公司第九届董事会独立董事的议案》 基于本公司第八届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规 定，经本公司董事会提名，董事会提名委员会及董事会审议，同意提名霍静女士、彭娟 女士、印晓星先生及覃业志先生四人为第九届董事会独立董事候选人。 上述独立董事简历详见本公司 2024 年 8 月 7 日于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《健康元药 业集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（临 2024-069）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届董事会四十二次会议于2024 年8月1日（星期四）以电子邮件并电话确认的形 ...