健康元药业集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 二〇二四年八月 1 / 8 健康元药业集团 2024 年第三次临时股东大会会议资料 健康元药业集团 2024 年第三次临时股东大会会议资料 健康元药业集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料目录 | 2024 年第三次临时股东大会会议议程安排 3 | | --- | | 议案一：《关于董事会换届选举暨选举公司第九届董事会非独立董事的议案》 4 | | 议案二：《关于董事会换届选举暨选举公司第九届董事会独立董事的议案》 6 | | 议案三：《关于监事会换届选举暨选举公司第九届监事会监事的议案》 8 | 2 / 8 健康元药业集团 2024 年第三次临时股东大会会议资料 健康元药业集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议议程安排 一、现场会议时间：2024年8月27日 15:00 二、网络投票时间：2024 年 8 月 27 日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过 交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 ...