健康元药业集团 九届董事会二次会议 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-084 健康元药业集团股份有限公司 九届董事会二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）九届董事会二次会议于 2024 年 8 月 28 日（星期三）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2024 年 9 月 2 日（星期一）以通讯表决形式召开。会议应参加董事九人，实际参加董事九人， 公司三名监事会成员清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及《公司章程》 的规定，会议审议并通过如下议案： 一、逐项审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》 1、拟回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，有效地维护公司全体股东的利 益，增强投资者对公司的信心，推动公司股票价值的合理回归，贯彻落实公司"提质 增效重回报"行动方案，公司拟回购部分股份，用于减少公司注册资本。 4、拟回购股份的期限 1）本次回购期限为自公司股东大会审议通过回购方 ...