证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临 2024- 010 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董 事会第十四次会议通知于 2024 年 6 月 21 日以书面及电子邮件方式向各位董事及 参会人员发出，会议于 2024 年 7 月 3 日 15:00 在公司科技大楼三楼会议室以现场 和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人。本次会议由公司董事长郑文青女士主持，公司全体监事列席了会议，符合《公 司法》《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。经审议，决议如下： 一、审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于选举第九届董事会独立董事候选人的议案》 公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规 定，公司按照程序对董事会进行换届 ...