证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2023-029 号 华纺股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 2、本次董事会会议通知和材料已于 2023 年 10 月 31 日以电子邮件方式发出。 3、本次董事会于 2023 年 11 月 7 日以通讯表决方式召开。 具体内容详见同日公告《华纺股份有限公司董事会议事规则修正案公告》（编号： 2023-031），本议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、独立董事工作制度修正案； 4、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议 9 人。 5、会议由盛守祥董事长主持。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，通过以下事项： 1、公司章程修正案； 具体内容详见同日公告《华纺股份有限公司公司章程修正案公告》（编号： 2023-030），本议案需提交股东大会审议。 ...