会议召开情况 - 2023年召开19次董事会会议、4次股东大会会议[2] - 2023年召开5次审计委员会会议、1次战略委员会会议等[4] 资金相关 - 同意继续使用5亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[9] - 2022、2023年半年度募集资金存放与使用合规[9][10] 关联交易与担保 - 2022年度实际及2023年度预计日常关联交易定价公允[7] - 报告期对外担保均为对控股子公司，风险可控[7] 人员与审计 - 提名董事候选人、聘任高管程序合法规范[12] - 续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[12] 利润分配与员工持股 - 2022年度以23.59亿股为基数，每10股派现0.35元[12] - 2022年员工持股计划第一个行权期业绩考核未达成[13] 其他 - 变更部分募投项目实施主体为全资子公司[10] - 建立完善内部控制制度体系，执行有效[14]