战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 每年至少开一次会，提前3天通知[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须全体委员过半数通过[10] 其他规定 - 委员连续两次不出席视为不能履职[9] - 有利害关系应回避表决[13] - 议事规则经董事会审议生效及修改[15] - 由董事会负责解释[15]