董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[2] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日，紧急可口头通知[3] - 七种情形下应召开临时会议[6] - 董事长十日内召集会议[5] 会议出席与委托 - 过半数董事出席方可举行会议[7] - 董事连续两次未出席且不委托应被建议撤换[7] - 一名董事不超两名委托[8] 会议表决 - 一人一票，书面或举手，临时可用通讯表决[9] - 独立董事反对或弃权应说明理由[10] - 现场当场宣布结果，其他次日通知[10] - 决议全体董事过半数通过，担保需三分之二以上同意[12] - 董事回避时无关联董事过半数出席及通过[12] - 二分之一以上董事或两名以上独董可要求暂缓表决[13] - 提案未通过且条件无变化一个月内不再审议[13] 会议记录与保管 - 按需全程录音[13] - 秘书负责记录，含多方面内容[13][14] - 董事签字承担责任，异议可免责[14] - 出席董事和秘书签名，非现场事后确认签字[14] - 记录保管10年[14] 决议公告与保密 - 秘书办理决议公告[15][17] - 决议披露前相关人员保密[15][17]