中化国际（控股）股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，充分发挥独立董事 在公司治理中的作用，保证中化国际（控股）股份有限公司（以下简 称"公司"）规范运作，更好地维护全体股东、尤其是中小股东利益， 根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称《管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《中化国际（控股）股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本独 立董事制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 ...