卓郎智能技术股份有限公司 证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2023-044 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。 （二）关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于修订<公司章程>并办理工商变更的公告》（公告编号：2023-046）及修订后的 《公司章程》。 本议案需提交公司股东大会审议。 卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日以邮 件方式向各位董事发出召开第十届董事会第十一次会议的通知，于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人， 公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长潘雪平先生召集并主持。本 次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董 ...