卓郎智能技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 （证券代码：600545） 会议材料 2023 年 12 月·新疆 1 卓郎智能技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率， 保证大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》 和公司《股东大会议事规则》等规定，特制定会议须知如下： 一、公司董事会在大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大 会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 2 卓郎智能技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）14:00 上海证券交易所网络投票系统投票平台的投票时间：2023 年 12 月 28 日 （星期四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 二、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必 须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和干扰会议的正常秩序。为保 证会议有序进行，股东应在会议主持人宣布现场股东出席情况前完成签到。未 ...