证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-074 号 中珠医疗控股股份有限公司 第九届董事会第四十一次会议决议公告 一、董事会会议召集与召开情况 1、中珠医疗控股股份有限公司（下简称"中珠医疗"或"公司"）第九届 董事会第四十一次会议于 2023 年 9 月 1 日以电话、传真或邮件送达方式通知各 位董事和高级管理人员。 2、本次会议于 2023 年 9 月 5 日以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下议案： 特别提示 本公司董事及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）审议通过《关于补选公司第九届董事会董事的议案》； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票,回避 0 票。 详见同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时 股东大会的通知》（公告编号：2023—078 号）。 特此公告 中珠医疗控股股份有限公司董事会 二〇二三年 ...