证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-111 号 中珠医疗控股股份有限公司 第九届董事会第四十四次会议决议公告 特别提示 本公司董事及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召集与召开情况 1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）第九 届董事会第四十四次会议于 2023 年 11 月 3 日以电话、传真或邮件送达方式通 知各位董事和高级管理人员。 2、本次会议于 2023 年 11 月 7 日以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下议案： （一）审议通过《关于补选公司第九届董事会各委员会委员及召集人的议 案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 鉴于当前公司董事会成员发生变动，为保证董事会各专门委员会正常有序 开展工作，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司董事会战略委员 会实施细则》《公司 ...