中珠医疗控股股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为确保中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略 规划的合理性与投资决策的科学性，提高重大投资决策的效益和质量,根据《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上交所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《中珠医疗控股股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）等其他相关规定，公司设立董事会战略委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会负责并报告工 作。 第三条 战略委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充 分而专业化的研论；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟 踪。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会委员由五名董事组成,独立董事占半数以上。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。主任 ...