中珠医疗控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和规范中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"公司"）薪 酬与考核工作制度和程序，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》以及《中珠医疗控股股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等其 他相关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会负责并报告工作。 第三条 本工作细则所称薪酬指公司向公司董事、高级管理人员以货币形式 发放的酬金，包括年薪、奖金及其他福利待遇。 第四条 本工作细则所称薪酬的"董事"指在公司领取薪酬的董事，但不包 括独立董事； 本工作细则所称"高级管理人员"，指由董事会聘任的公司高级管理人员， 包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及其他职务名称的高级管理人员。 第五条 公司人力行政中心、财务管控 ...