证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-115 号 3、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下议案： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 中珠医疗控股股份有限公司 第九届董事会第四十五次会议决议公告 特别提示 本公司董事及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召集与召开情况 1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）第九届董事会 第四十五次会议于 2023 年 12 月 5 日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事和高级 管理人员。 2、本次会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯表决的方式召开。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,回避 0 票。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据法律、法规、规范性文 件的相关规定，同时结合公司的实际情况，公司拟修订《公司章程》。 本次修订经董事会审议通过后还需提交公司股东大 ...