中珠医疗控股股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况总结报告 公司董事会： 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所上 市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《公 司章程》等有关规定，中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了监督和审核的职责，积 极开展工作。现对公司审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2019 年 4 月 17 日,公司召开第九届董事会第一次会议，选举出公司第九届董事 会审计委员会成员，由独立董事杨振新先生、独立董事曾艺斌先生、时任独立董事 曾金金女士、董事陈德全先生及时任董事司培超先生 5 名委员组成，召集人为独立 董事杨振新先生。其中：审计委员会包含 3 名独立董事，占审计委员会成员总数的 1/2 以上，独立董事杨振新先生、曾艺斌先生为会计专业人士，符合相关法律法规 中有关审计委员会人数比例和专业配置的要求，保证了公司董事会审计委员会工作 的延续和稳定。 2020 年，独立董事曾金金女士、董事司培超先生因个人原因 ...