证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024-002 安阳钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司2024 年第一次临时董事会会议于2024 年 1 月 8 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 1 月 2 日以 通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议 由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： （一）公司关于控股子公司与徽银金融租赁有限公司开展融资租 赁业务的议案 为优化公司控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称 "冷轧公司"）融资结构，满足业务发展需要，冷轧公司拟与徽银金 融租赁有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务，租赁物为冷轧公 司酸轧机组及配套公辅等设备，计划融资金额为不超过人民币 2 亿 元，融资期限为 5 年。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合 ...