证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024-016 安阳钢铁股份有限公司 2024 年第三次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司2024 年第三次临时董事会会议于2024 年 4 月 7 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 4 月 1 日以 通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议 由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： （一）公司关于与信达金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议 案 为满足公司业务发展需要，公司拟与信达金融租赁有限公司以售 后回租方式开展融资租赁业务，租赁物为公司高温超高压发电机组、 除尘设备等，计划融资金额为不超过人民币 4 亿元，融资期限为3年。 同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）公司为控股子公司 ...